KYC什么时候要审核？要准备哪些资料？

很多人觉得欧洲站做起来很麻烦，既要考虑VAT，又要准备KYC审核，而且不会德语、法语、西班牙语、意大利语，语言太多，根本忙不过来。

说到KYC审核，甚至很多已经通过了的都不知道是怎么一回事，说简单一点就是亚马逊对你帐号的真实性做一个审查。KYC（Know your customer），对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。

亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商，受到卢森堡的金融机构（CSSF）的监管，因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家进行公司信息和公司所有人身份信息审核，而该审核由英国风险控制团队执行，因此亚马逊全球开店欧洲站的卖家都需要通过KYC审核，才能成功在亚马逊欧洲站点开店。

什么时候需要KYC审核？

1.在收款账户累计15，000欧元时，亚马逊会强制你提交KYC审核资料。通常在你收款账户累计1000欧元左右的时候，亚马逊就会提示你进行KYC审核，提交审核资料。2.主动向招商经理或者亚马逊申请提前KYC审核。在此给大家分享几个常用邮箱地址：

①　UK站KYC审核团队邮箱

seller-verification-enquiry@amazon.co.uk

②　DE站KYC审核团队邮箱

verkaeufer-verifikation-anfrage@amazon.de

③　英国站绩效团队邮箱

seller-performance@amazon.co.uk

④　德国站绩效团队邮箱

verkaeufer-performance@amazon.de

⑤　法国站绩效团队邮箱

performance-vendeur@amazon.fr

⑥　美国站绩效团队邮箱

seller-performance@amazon.com

seller-performance-policy@amazon.com

pq-review@amazon.com

3.修改帐号信息，特指业务信息里面的内容。KYC审核通过后也不能修改，有可能触发二次审核。4.帐号异常，例如IP异常。在此提醒大家登录帐号的时候千万不要翻墙。如需登录外网的时候，请先退出帐号，并关闭浏览器，使用新的浏览器翻墙。我个人习惯使用谷歌浏览器操作亚马逊帐号以及办公使用，使用火狐浏览器翻墙。

KYC审核需要提供哪些资料？

1.公司注册证明

①　内地公司：营业执照正本/副本。

②　香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合成一个PDF文档）。

2.银行账单（三选一）

①　公司对公的银行对账单，任意银行皆可。

a.要有公司名，和营业执照上公司名一致

b.要有银行名或logo，请清晰可见

c.必须要有银行帐号（可与添加的亚马逊收款账号不一致）

d.账单如有日期要求开立日期在180天内，无日期亦可接受

e.卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录

②　公司银行开户许可证：

针对刚刚注册的新公司，若无法准备公司银行对账单，可以以公司的“银行开户许可证” 代替对公对账单（但“银行开户许可证”的签发日期必须为1年内的，否则请按要求准备公司的对公对账单）

③　收款账户流水单

a.账户信息必须与卖家后台所填写的收款账户（即deposit method）保持一致；

b.账单上要显示出account holder’s name, account number等关键信息；

c.账单必须要有流水或者余额；很多中小卖家并没有对公帐号或者开户许可证，所以前面两项无法提供，那么收款账户流水单就是能提供的唯一途径了。目前大多数人使用P卡（Payoneer），安全有效，支持美元、英镑、欧元、日元，而且可以为你免费提供账单。P卡支持在线聊天（仅支持英文）、邮件和电话。电话是我们使用最多的，支持中文且效率高。

联系电话：

美国（6:00am-6:00pm 东部时间 星期一——星期五）

1-800-251-2521

中国（北京时间周一到周四9:00 - 20:00，周五 9:00 - 17:00）

上海： +86- 21-8024-6003

深圳： +86-755-6188-4427

香港： +852-5803-9673

台湾： +886-2-7741-7935

400免费热线(大陆)：

      +86-400-0310-729

      +86-400-6616-127

3.主要联系人（即账号操作人）证件（二选一）

①　护照

②　户口本本人页+身份证正反面

4.公司受益人证件（二选一）。受益人为占有公司股份大于等于20%的个人。

①　护照；

②　户口本本人页+身份证正反面的扫描件。5.主要联系人和受益人个人费用账单

以下任意一种账单（不是发票）：水、电、燃气费账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务及社保账单等。

账单要求：

①　费用产生日期和开票日期都需在90天以内

②　正规公共机构出具（比如中国银行，中国电信，国家电网公司等正规机构）

③　账单上需印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人的目前实际居住地址（账单地址要有XX省XX市，如果只有区域名或者小区名，将不被接受），地址需要与卖家后台录入的主要联系人或公司受益人的居住地址相符。

④　若上传的是主要受益人或主要联系人的银行卡账单，除上传账单个人信息页外，还需同时上传有交易记录的页面，以便能更快的通过审核。

⑤　主要受益人和主要联系人的个人账单上不可出现公司名称，否则视为无效。即使主要联系人或者受益人住公司，个人账单上也不允许出现公司名称。

⑥　如卖家无法提供以上个人账单，可以用居住证或者暂住证，一般情况使用储蓄卡账单或者信用卡账单。

储蓄卡账单模版：

信用卡账单模版：

6.公司章程

能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。需要所有受益人签字，加盖公司公章。

7.公司日常费用账单

①　使用香港、台湾等地公司注册的卖家需要提供

②　使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单其实KYC审核并没有我们想象中的那么难，只要按照要求一一提供就可以了。还没有进行KYC审核的小伙伴们，提前准备下资料，到时候你可以一次性提交，这样你以后就高枕无忧了。

（来源：CSS平台）