电信诈骗“盯上”大卖企业，涉案款超2200万，恐难以追回！

原文标题：电信诈骗“盯上”大卖企业，涉案款超2200万，恐难以追回！

某大卖企业，2021的海外营收就达到了10.27亿元，总营收达到了87.5亿。很难想象拥有如此高营收份额的企业居然也遭遇了电信诈骗，损失人民币约2275.49万元。 

近日，上市公司大亚圣象在2021年报中披露，其全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国Home Legend LLC遭遇电信欺诈。一位平民遭遇电信诈骗可能不奇怪，但是一家大型企业遭遇诈骗，问题肯定就没那么简单了。

据大亚圣象年报显示，这起诈骗是由于企业财务流程不健全，公司内部管理不规范导致的。

诈骗者通过相关技术入侵了该公司租用的微软公司365邮箱系统，并冒充该公司的管理层人员伪造了一份假的电子邮件，同时还伪造了供应商文件以及邮件路径，从而实施了诈骗。该起案件中损失金额达356.9万美元，也就是2275.49万元人民币。内部人员表示被追回的可能性很低。

无独有偶，类似这样的大企业被骗的事件也有很多。

2020年11月，斯莱克发布相关公告称其全资子公司香港斯莱克遭遇了电信诈骗，涉案金额达205万美元，目前资金还在被追回的路上。

2020年6月，京投发展发布公告称，由合作方负责操盘并持股50%的子公司北京京投银泰置业财务人员遭遇电信诈骗，涉案金额达2670万元，目前已经追回500万。

2021年12月，深圳某跨境大卖发现，自己沃尔玛店铺的相关收款账户无法正常回款，而导致这个的直接原因竟是账户被境外委托人变更或转款，涉案金额超270万美金。

你可能会有疑问，为什么这么大的企业说被骗就被骗，是骗子太聪明还是相关人员太愚钝？小知去查了相关资料，发现有相关大企业也披露了自己被骗过程，大多都与公司财务流程漏洞有关，才让骗子有了可乘之机。

电信诈骗“盯上”大卖企业，涉案款超2200万，恐难以追回！

跨境电商行业的诈骗方式也都各不相同，下面我们细数一下曾经发生过的诈骗案例，各位卖家也都要小心谨慎，防止入坑！

内部作案

深圳某大卖遭遇内部员工“背叛”，该员工利用工作时间可修改ERP系统的权利，对外注册了5个不同平台的店铺，然后向公司内部店铺下单。然后他又进入公司ERP管理系统，将订单状态“未付款”改为“已付款待发货”。

然后公司按照订单正常发货，被该名员工设置的第三方客户收到货后，就会打款到该员工银行账户上，空手套白狼以此获取不正当收益，最终被判刑。

代运营骗局

深圳警方抓获255名代运营诈骗团伙的事情想必大家都有听说，营业两个月之久，就有1100多位卖家被骗，对方以升级代运营套餐为由先后骗取卖家万余元课程款，却未交付给卖家任何内容且以交接人员离职为由拒绝退款。

这里要提醒卖家朋友们，对于发布大量广告广泛撒网的代运营商一定要小心谨慎，他们的套路一般都是虚构各种案例营造高订单假象，然后以各种理由忽悠客户升级，随后遇到问题也是坚决不退款。

新品圈套

亚马逊上出现一个新产品，快速占领了Best Seller榜单，并且只标价1.09美元、FBM发货，很多人一看就心动了准备下单，当卖家打电话联系对方资讯情况时，他们就会通过各种方式套用出你的信用卡、银行卡信息骗取钱财。

另外还有通过打擦边球方式，短时间内将某类产品在平台卖爆，让国内卖家坚信某款爆品有利可图，于是纷纷向供应商进货上架销售，但是很快就会发现产品页面已经被举报下架，不可销售。供应商货物倾销出去了，卖家却守着滞销库存苦不堪言。

关键信息别透露

很多人对于以亚马逊官方名义发来的邮件都会放松警惕，其实有些所谓的亚马逊官方人员就是骗子冒充的，他们会以帮你开店为由为你提供所谓的官方贷款服务。然后称注册下店后将店铺账户归还给卖家，不知情的卖家这时拿到的就是一个已经欠了巨额贷款的账户。

这就警示各位卖家朋友们，出去办理各种相关业务时，一定要保护好个人关键信息（如身份证号、银行卡号、密码等），对于涉及贷款或者需要手机验证码的事情一定要提高警惕。

邮件链接别乱点

一般亚马逊官方邮件都有特定的邮件后缀，即便模仿的再像也能察觉出来，当你收到仿冒邮件却不知真伪的时候，可以先发到卖家圈子里求证，确认信息是否准确。

而亚马逊官方人员一般只会通过企业微信和邮件联系卖家，其他平台也是如此，都有自己常用的联系渠道。而且任何一家跨境平台入驻注册的正规渠道，都不会涉及拿到卖家公司注册链接、贷款服务等。

企业资金只进不出

企业资金进出一般都有一个严格管控的流程，以此确保准确无误。无论是企业还是个人，一旦你联系的某一方要求你快速“打款、汇钱”都要多长一个心眼，不要因为事态紧急就着急做汇款等操作。一般事件紧急也不是一时半会就能解决的，多深思熟虑说不定就能发现大纰漏，若心中有疑问可向银行工作人员咨询。

陌生人员不可轻信

现在是个人信息极度曝光的时代，若有一天你接到某个陌生电话，说是某个平台的官方人员，并说出你的一些个人信息。不轻易去相信对方，要保持警惕，从对方的言语中判断是否是官方人员，若不确定可从你常用的官方联系渠道再次确认。若真遇到拿不准的事情就拨打110，请求警方协助。

链接别乱点、陌生号码别乱接、短信验证码不乱给、关键信息不泄露、涉及资金往来要慎重、陌生人员莫轻信，另外也不要相信“天上掉馅饼能砸中你”，保持这些防诈骗原则，就能很好地防范被骗。

问：作为跨境卖家的你有被骗的经历吗？你是如何辨别的？欢迎探讨留言！

原创：跨境知道