根据了解有很多个人及公司，未经备案及审核，直接设立海外公司，直接持有境外公司的股权，这个是不合规的，暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资，没有 ODI 备案，资金无法通过银行合规转到境外，后续较大的投资回报要合规回流，也会面临重重困难。特别是对于上市公司，或者有融资及上市需求的企业来说，未提前申请 ODI 备案而设立海外公司，会涉及合规上的重大瑕疵，影响后续的业务开展。简单来说：国内公司投资中国港澳台或者其他国家的境外公司，办理境外投资备案ODI的手续之后，就可以按照投资额把内地资金，直接汇到境外公司。同时，这家境外公司经营的盈利，也可以随时汇回国内公司，没有额度限制。1. 发改委立项向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。2. 商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。3. 外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。申请 ODI，有哪些注意事项？境内公司成立&gt;1 年；净资产回报&gt;5%；资产负债率&lt;70%；审计报告不能亏损(净资产&gt;投资额）；境内主体行业与境外公司行业 :不能是房地产、影城、娱乐业、 体育俱乐部、金融类等。境外投资备案所需材料1. 境内投资的主体信息2. 境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表3. 上一年度审计报告;4. 董事会/执行董事决议;5. 项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)6. 前期工作落实情况说明ODI 完成后，有哪些文件呢？企业境外投资证书境外投资项目备案通知书境外中资企业（机构）报表登记表补充要点办理商务部门与发改部门的手续可以同时进行，其中一方的核准、备案文件不作为另一方文件的前置条件。在获得《企业境外投资证书》以及备案通知书或核准文件后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。境外投资备案是一个专业性很强的项目，很多企业在做大做强后若想走出国门进行海外投资，其必须需要国内公司投资资金的支持，此时，如果不进行境外投资备案，企业的投资资金便无法合法出境，后续的投资行为也完成不了。总而言之，国内企业若想进行海外投资必须要进行境外投资备案。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

根据了解有很多个人及公司，未经备案及审核，直接设立海外公司，直接持有境外公司的股权，这个是不合规的，暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资，没有 ODI 备案，资金无法通过银行合规转到境外，后续较大的投资回报要合规回流，也会面临重重困难。

根据了解有很多个人及公司，未经备案及审核，直接设立海外公司，直接持有境外公司的股权，这个是不合规的，暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资，没有 ODI 备案，资金无法通过银行合规转

香港账户的钱怎么转回内地？-跨境知道

香港账户的钱怎么转回内地？

ODI备案通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。为什么要做ODI备案？随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。此外，新设立的最终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

ODI备案通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。

什么是ODI备案？为什么要做ODI备案？-跨境知道

ODI备案通俗了解，为什么要做ODI备案？

境外投资许可证如何办理-<h2>一、境外投资许可证申请条件：</h2>(一)申请人条件中国境内依法设立的企业、事业单位;(二)具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。(三)有如下情形之一的，不予以备案：1.申请材料不齐全或不符合法定形式。2.属于核准情况的。3.企业提供虚假材料申请的。4.其他不予以备案的情形。<h2>二、境外投资许可证所需的办理材料：</h2>(一)办理境外投资备案需提交材料1.企业营业执照;2.通过“境外投资备案和核准管理系统”，填写《境外投资备案表》;3.按《境外投资项目核准和备案管理办法的通知》要求需提供的其它材料;4.主管部门要求企业提供的证明境外项目真实性的相关材料。以上材料(备案表需要加盖企业鲜章)扫描成图片或PDF格式，在“系统”里作为《境外投资备案表》电子附件上传，不再提交纸质文件。(二)办理境外投资核准需提交材料1、境外投资申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等(企业正式文件，加盖企业鲜章);2、通过商务部合作司“境外投资管理系统”(以下简称“系统”)填写如实、完整并上报的《境外投资申请表》(正反面打印，加盖企业鲜章);3、境外投资相关合同或协议(加盖企业鲜章);4、对境外投资所涉的属于我国限制出口的产品或技术准予出口的材料;5、企业营业执照(复印件，加盖企业鲜章)特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

境外投资许可证如何办理-,境外投资许可证申请条件,(一)申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位;

2023年ODI的境外投资备案证书如何办理_境外投资许可证申请条件_境外投资许可证所需的办理材料-跨境知道

2023年ODI的境外投资备案证书如何办理？

核准管理和备案管理有什么区别？企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括：1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业境外投资涉及敏感行业需要核准，具体包括：1.武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3.新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业包括以下：1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容：1.投资主体情况；2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；4.投资主体关于项目真实性的声明。注：投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交；投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件？1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；2.境外投资的款项不能大于境内企业注册资本；3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告；5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书；办理对外投资备案证书需提供的材料：1、对外投资设立企业或并购相关章程；2、相关董事会决议或出资决议；3、新经审计的财务报表（全套）；4、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资奖金来源情况说明、投资环境分析评价等）；5、　境外投资真实承诺书。注：实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业（含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业）的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

核准管理和备案管理有什么区别？企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

2023年关于境外投资备案核准和备案有什么区别？-跨境知道

2023年关于境外投资备案核准和备案有什么区别？

因为我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业如果想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案（ODI）就是其中一个蕞常见的方式。<h2>1、什么是境外投资备案（ODI备案）</h2>境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案。通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI)。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要进行审核。<h2>2、什么样的活动需要进行ODI备案（境外投资备案）？</h2>中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经理管理权及其他相关权益的投资活动。前款所称投资活动，主要包括点不限于下列情形：(一)获得境外土地所有权、使用权等权益;(二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;(三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;(四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;(五)新建或改扩建境外固定资产;(六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;(七)新设或参股境外股权投资基金;(八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。<h2>3、境外投资备案申请流程：</h2>境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。蕞后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。<h2>4、境内公司申请的要求：</h2>（1）、境内公司成立满1年以上;（2）、审计报告不能出现亏损;（3）、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;（4）、资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

因为我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业如果想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案（ODI）就是其中一个蕞常见的方式。



什么是境外投资备案（ODI备案）？境外投资备案申请流程_什么样的活动需要进行ODI备案-跨境知道

办理境外投资备案ODI的要点

我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业如果想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案（ODI）就是其中一个最常见的方式。<h2>1、什么是境外投资备案（ODI备案）</h2>境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。通俗一点讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI)。<h2>2、什么样的活动需要进行ODI备案（境外投资备案）</h2>中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经理管理权及其他相关权益的投资活动。主要包括不限于下列情形：（1）获得境外土地所有权、使用权等权益;（2）获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;（3）获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;（4）获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;（5）新建或改扩建境外固定资产;（6）新建境外企业或向既有境外企业增加投资;（7）新设或参股境外股权投资基金;（8）通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。<h2>3、申请ODI备案对企业的要求：</h2>（1）境内公司成立满1年以上(成立时间不满1年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表，一般无法通过审批部门的核准或备案)；（2）最近1年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；（3）净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好；（4）资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好；（5）股东背景、资金来源必须真实、合法；（6）境外母公司投资金额小于境内母公司的资产。<h2>4、申请流程：</h2>境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。最后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。<h2>5、限制开展境外投资的三种情况</h2>（1）赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；（2）房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；（3）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台；需要注意的是，企业注册海外公司或者到境外投资需要办理ODI备案，也就是境外投资备案才能合规，不然无法在银行办理外汇手续，后期也无法把境外的资金返程回国。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业如果想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案（ODI）就是其中一个最常见的方式。

什么样的活动需要进行ODI备案？什么是境外投资备案（ODI备案）？申请ODI备案对企业的要求以及申请流程-跨境知道

什么样的活动需要进行ODI备案？

随着全球经济一体化的进程逐步推进，各国或地区之间加强经贸合作，为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在海外的品牌影响力和核心竞争力，在境外设立公司也是许多企业的选择，那到底是设立子公司还是分公司好呢？我们可以从以下4个方面分析一下。<h2>企业如何选择分公司和子公司？</h2>分公司是总公司的下属公司，分公司是直接从事公司业务的分支机构或附属机构。分公司不具有法人资格，不能独立享有民事权利并承担民事义务；分公司没有自己独立的财产，它的财产是依附于总公司的。子公司是与母公司相对应的概念。虽然是由母公司全资控股的，但子公司属于独立的企业法人，它有自己独立的公司名称和财产，独立享有民事权利并承担民事义务。子公司和分公司是现代大型企业经营组织的重要形式，在境外注册分公司或者子公司，两者还是有较大区别的，那么企业该如何选择？<h3>1.法律主体方面</h3>子公司是法人主体，在被投资国家及地区独立承担法律责任，不会波及母公司及总部（有担保等责任的除外）。分公司不是独立的法人主体，其在被投资国家及地区的法律义务也最终由总公司承担。<h3>2.汇总纳税方面</h3>子公司和被投资国当地的企业具有同等的报税及纳税义务，也会享受当地企业该有的税收优惠政策，中国母公司进行所得税汇算纳税申报时不能直接汇总子公司的收益或亏损，在子公司分红时可以就子公司已在当地缴纳的所得税进行间接抵免。分公司一般无需在被投资国纳税，收益或亏损可以并入总公司进行汇总纳税，但如果分公司已在被投资国缴纳所得税，则可以在中国总公司汇总纳税时进行抵免。<h3>3.商业安排方面</h3>子公司作为被投资国的独立法人企业，在与母公司进行特许权收费、债务、劳务等商业安排方面比分公司更能得到当地税务机关的认可，因此子公司可以有更多方法、更灵活的将合理的利润转移回总部。<h3>4.退出机制方面</h3>中国企业转售境外子公司的股权增值部分通常可以享受较为优惠的资本利得税率，而分公司无法通过股权整体出售，只能出售分公司所属资产，通常涉及流转税及所得税，且税负较高。子公司和分公司在税收方面有着许多不同的规定，无论在境外设立子公司还是分公司都应从税收优惠政策、公司管理制度、企业发展情况等多方面考虑。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

随着全球经济一体化的进程逐步推进，各国或地区之间加强经贸合作，为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在海外的品牌影响力和核心竞争力，在境外设立公司也是许多企业的选择，那到底是设立子公司还是分公司好呢？我们可以从以下4个方面分析一下。

随着全球经济一体化的进程逐步推进，各国或地区之间加强经贸合作，为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在海外的品牌影响力和核心竞争力，在境外设立公司也是许多企业的选择，那

境外投资备案企业选择设立分公司和子公司哪个好？企业如何选择分公司和子公司？-跨境知道

境外投资备案企业选择设立分公司和子公司哪个好？

境外投资备案（ODI）作为传统的海外投资渠道，无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，由国内为其投资，都需要先进行境外投资备案（ODI）备案，获得资质后才可以进行。<h2>什么情况需要办理境外投资备案？</h2>1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务，5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款；目前，对于很多企业来说进驻海外市场，处理海外业务，进行贸易活动就离不开境外投资备案，如果有必要，建议最好提前进行备案申请，避免产生不必要的麻烦。<h2>境外投资备案（ODI）申请条件</h2>境内公司最好成立满1年以上净资产回报（收益）率最好高于5%，越高越好资产负债率最好低于70%，越低越好审计报告（净资产、净利润大于投资额）境内主体行业不涉及敏感行业及国家股东背景、资金来源真实、合法<h2>境外投资备案（ODI）申请注意事项</h2>1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

境外投资备案（ODI）作为传统的海外投资渠道，无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，由国内为其投资，都需要先进行境外投资备案（ODI）备案，获得资质后才可以进行。



什么情况需要办理境外投资备案？境外投资备案（ODI）申请条件_境外投资备案（ODI）申请注意事项-跨境知道

境外注册公司要做ODI备案吗？

<img alt="" src="https://www.shuxinqifu.com/uploadfile/2021/1223/20211223094945406.jpg" style="cursor: default; width: 600px; height: 327px;"/>目前为止，我国都出台了很多相关政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中，ODI备案作为境内机构（非个人）的境外投资合法途径之一，所涉及的审核流程和是业内最为关注的话题。什么是ODI备案？境外投资(ODI)，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。为什么要做ODI备案？境外投资备案的优势：资金合法合规出境资本积累加速度业务转账成本低境外投资优先权境外上市考察点资金返程有补贴不备案产生的后果：法律层面1. 投资主体中止或停止实施并处以警告；2. 提供融资、担保的依法依规处罚；3. 更现实的后果是外汇进出受限。实操层面是内保外贷等金融操作的必要前提；是企业境外上市的重大瑕疵考察点；未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。ODI备案监管体系ODI备案的监管体系由三部分组成：商务部、发改委、外汇局。其职权和管理事项分别为：1、发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书；3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。禁止转载

目前为止，我国都出台了很多相关政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中，ODI备案作为境内机构（非个人）的境外投资合法途径之一，所涉及的审核流程和是业内最为关注的话题。什么是ODI备案？境外投资(ODI)，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。国内企业投资中国港澳台地区及其

解锁资金合规出海境外直接投资ODI备案的正确姿势-跨境知道

解锁资金合规出海境外直接投资ODI备案的正确姿势

如果某境内投资人想要向境外投资，就必须向3个部门递交相应的审核材料。1、商务厅/部核准备案所需资料由于境外项目的主体可以是商业并购，也可能是新设公司，因此对这两种情况，需要准备略有不同的文件。a.新设境外公司1.《境外直接投资申请表》2.经审计的财务报表3.前期工作落实情况说明4.境外投资真实性承诺书b.并购境外公司1.《境外直接投资申请表》2.《境外并购事项前期报告表》及相关材料3.《境外并购事项前期报告表》的境外投资真实性承诺书。2、发改委核准备案（国家或省级）所需资料1.投资主体的营业执照2.投资主体最新的财务报表（经审计）3.董事会决议或出资决议4.项目尽职调查报告（需要有第三方咨询机构出具）5.自有资金证明6.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书7.境外投资真实性承诺书3、银行部门外汇审核所需资料1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》2.外汇资金来源情况说明3.境内投资主体材料（营业执照及公司章程等）4.商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件<img src="http://dingyue.ws.126.net/2021/1109/778ffb12j00r2a98d001zc000xc006om.jpg" style="box-sizing: inherit; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 679.2px; border-radius: 4px; white-space: initial;"/><span class="rich-editor-image-delete iconfont icon-delete2" style="box-sizing: inherit; font-size: 20px; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: absolute; right: -15px; top: -15px; width: 25px; height: 25px; z-index: 99; color: rgba(51, 51, 51, 0.45); cursor: pointer; opacity: 0; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; font-family: iconfont !important;">以上就是办理境外投资备案所需要的资料和到那个部门审批。整个流程办理下来可能需要半年到一年左右的时间，有些代办理公司可以3-7工作日搞定，看你自己选择。

如果某境内投资人想要向境外投资，就必须向3个部门递交相应的审核材料。

境外投资备案需要哪些资料？-跨境知道

境外投资备案需要哪些资料？

随着社会经济的发展，很多企业创建海外公司开展自己的业务。一家企业想要向海外发展，一定会接触到境外投资备案。那么，办理境外投资备案需要什么资料呢、 境外投资备案通俗的来讲就是国内公司去海外新设、并购子公司开展业务。 <img src="https://static.ikjzd.com/kjzd/2021-11-17/20211117103128k2Maeb.jpg" alt="新加坡.jpg"/> 一、境外投资备案的好处 1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的； 2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度； 3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本； 4、提高国内企业形象，增加企业附加价值； 5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息； 6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒； 7、统筹境内外企业发展，优化资源配置； 8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。 &nbsp; 二、境外投资备案的资料 投资主体的资料： 1、营业执照复印件； 2、公司新年度的审计报告（净利润、净资产、总资产等是大于投资额）； 3、深圳公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）； 4、公司现有银行资金证明（大于投资额）； 5、股权架构图（复杂架构需标明实际控制人）； 6、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）； 7、投资资金来源情况说明及用途（资金的详细测算和明细，以及相应的租金合同、订单合同等支持文件）； &nbsp; 三、目标公司的资料： 1、目标公司注册证明、章程（外文的需提供翻译件）； 2、目标公司简介（主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点）； 3、目标公司主营业务情况：介绍、优势、特点、核心竞争力及公司业绩目标、赢利点； 4、目标公司核心产品/技术介绍； 5、目标公司运营计划（拟定租用办公地址大小、租金，当地聘用人员、及外派人员数量，业务开展计划）； 6、投资环境分析评价（投资所在地政治、经济等方面风险分析）。

随着社会经济的发展，很多企业创建海外公司开展自己的业务。一家企业想要向海外发展，一定会接触到境外投资备案。那么，办理境外投资备案需要什么资料呢、境外投资备案通俗的来讲就是国内公司去海外新设、并购子公司开展业务。一、境外投资备案的好处1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；3、方便与境外客户的业务转账，减少

注册新加坡公司需要办理什么资质-跨境知道

注册新加坡公司需要办理什么资质

随着社会经济的发展，越来越多的朋友投入到电商行业中。跨境电商更是成为了炙手可热的新型行业。跨境电商既帮为国内朋友提供了好的商机又给国外的朋友提供了便利。但是，现在很多做跨境电商的客户都在问做跨境电商为什么需要注册香港公司呢？那先说一下做跨境电商注册香港公司的优势利用香港公司做跨境电商的优势：1、方便境内备货香港作为一个自由的国际贸易港，物流进出自由且便利，一般货物进出不征收关税，因此在仓储方面具备得天独厚的优势。而且做跨境电商少不了从国外进出口货物，再加上香港在地缘优势上离我国广东省很近，所以可以起到方便境内备货的作用。2、电商退货便利很多卖家朋友们肯定经历过退货的情况，这是做跨境电商不可避免的现象，如果发生这种情况，将商品退回国外再运过来的话，不仅费时也费力，所以如今跨境电商卖家一般选择退在香港。而且国内外的供货商也可以直接将货物运至香港，方便退换货操作。3、香港知名度高在涉及到与国外企业进行合作时，许多国外供货商可能不知道国内某个通商口岸，但不会不知道香港。香港在国际市场的知名度很高，只要是香港公司都给人可信赖的形象，能给跨境电商工作带来更多的机会；4、外汇收款自由这一点在前文已经提及，是广大跨境电商卖家们看重的一点。香港公司作为离岸公司，允许在内地进行离岸业务的操作，通过离岸银行账户进行操作，资金进出自由，各种外币可以随时兑换调动，非常便利。5、整合电商供应链卖家们可以利用香港自由港的优势，将香港做为跨境电商的中转港，汇集国内外货物进行分拨库存管理，并根据客户订单将产品发往目标市场，这样能够从整体上整合了电商上下游供应链，既能方便管理，又能减少企业的仓储物流成本。6、便利的税务政策香港公司由于没有行业限制，对于电商行业开展业务创造无限可能。主要的是香港公司税种少，只有利得税和薪俸税，同时香港作为中转港，大多数商品进出口免税，这对于跨境电商企业来说可以节省不少税务成本。

随着社会经济的发展，越来越多的朋友投入到电商行业中。跨境电商更是成为了炙手可热的新型行业。跨境电商既帮为国内朋友提供了好的商机又给国外的朋友提供了便利。但是，现在很多做跨境电商的客户都在问做跨境电商为什么需要注册香港公司呢？那先说一下做跨境电商注册香港公司的优势利用香港公司做跨境电商的优势：1、方便境内备货香港作为一个自由的国际贸易港，物流进出自由且便利，一般货物进出不征收关税，因此在仓储方面具备

跨境电商为什么需要注册香港公司-跨境知道

跨境电商为什么需要注册香港公司

香港作为国际金融中心，已经连续20年被美国传统基金会及《华尔街日报》评为“全球最自由经济体”，其完善的法律制度、简单的税制、低税率、配套齐全的基建及通讯设施、高素质的专业人才，获得世界各地投资者的青睐。香港蕴藏着无限商机，是通往全球经贸的平台，香港的优势广为人知，数以万计的国际企业都因在香港设立公司而受惠。舒心企服专注于提供香港公司注册,香港公司做账，香港公司报税，海外银行开户，离岸公司注册，代理年审做账报税审计年审等一站式企业服务。注册香港公司的优势：1、香港公司无需验资，注册资金任意提高，但到位资金不限，为成立国际集团公司奠定了基础。2、香港知名度高，容易获取国际信贷3、不论注册资金大小，香港政府允许公司名称含有国际、集团、控股、实业、投资等字眼。4、无外汇管制，资金进出自由5、税制简单、税率低：仅涉及利得税，首200万港元利润的税率仅为8.25%6、金融业发达，融资渠道多元化，无注册资本要求，经营范围基本不受控制7、后续管理简单，每年只申报一次税务8、经营范围极少限制香港公司注册流程：1、审核名称：审核名称香港直线查名，1分钟即可获悉2、提交材料：身份证明、经营范围设定，注册资金其他材料3、文件制作：含章程、股票本、记事册、印章，经会计师审核等法定文件4、注册证书交接：注册证书、商业登记证、绿盒等。注册香港公司需要的资料：1、一位或一位以上股东2、所有股东必须超过18岁（无户籍、国籍、地区限制）3、所有股东必须出示有效身份证或护照影印件4、以企业法人作为股东的，企业法人必须提交营业执照和法人代表的身份证复印件5、注册资本最低为10000元港币，无需验资6、在香港能提供注册地址（舒心企服可提供多个商业地址供您选择）7、委托香港人或香港公司担任公司法定秘书（舒心企服可提供）8、注册香港公司的运营业务必须合法注册香港公司需要多长时间？1、注册全新香港公司，约需10天。2、选择电子“注册易”方式注册，仅需1天。3、购买现在香港公司（即空壳公司），约需2天香港银行开户一、香港账户优势1、不受外汇管制，资金可自由调拨2、方便进行国际贸易的款项结算3、各种货币可自由兑换4、账户日常操作简便，可开通网上银行进行交易5、便于向国际性银行进行贸易融资二、香港银行开户需要的资料1、公司注册资料，例如：公司注册证书、商业登记证、公司章程、法团成立表格或周年申报表等2、股东、董事及签名人身份证明和最近3个月地址证明资料3、业务证明资料，例如：订单、购销发票、合同、提单等4、关联公司注册资料5、个人以及关联公司最近3个月的银行流水三、香港银行开户方式1、亲临开户：公司董事亲临香港银行开户，预计20个工作日完成（具体以银行审批时间为准）2、视频开户：公司董事亲临香港银行中国内地分行见证开启，约需30个工作日（具体以银行审批时间为准）四、香港银行账户维护1、账户开立成功之后尽可能在一周内及时存入激活资金，如超过一个月激活资金仍未及时存入，银行有权直接冻结或取消户口；2、账户开立成功之后六个月内账户必须有款项支出至少一笔，否则银行有权直接冻结、取消户口；3、日常账户维护中需保证常有款项进出，尽可能保证港币账户中有余额，如收到银行短信或信件提醒账户活跃则需尽快操作网银、活跃账户；4、公司有业务发生，但不正常账务处理、正常税务申报或零申报，银行账户有可能被强制关闭。

香港作为国际金融中心，已经连续20年被美国传统基金会及《华尔街日报》评为“全球最自由经济体”。

香港公司注册流程和优势-跨境知道

香港公司注册流程和优势

ODI是境外直接投资（OutwardDirectInvestment）的简写，因为项目投资行为必定牵涉到资产的流通，对境外投资行为做好管控也成为常态的标准。&nbsp; &nbsp;ODI是“境外直接投资（OutwardDirectInvestment）”的简写，因为项目投资行为必定牵涉到资产的流通，对境外投资行为做好管控也成为常态的标准。而中国境内人民币没法直接向境外项目注资（就算是境外人民币，也不是所有国家都认可，仍要换取为项目投资标的国货币），所以要先将境内流通的人民币，在中国外管局换取为可以在境外流通的美金（或标的国货币）。因为这一过程随着中国境内积累的资产流出，所以要有关部门的审核，确定项目投资真实存在，而且项目不会因风险因素损失，而造成 中国输出的资产灭失。这些有关部门，就包含境内银行、外管局、发展趋势与改革委员会以至于商务部等众多部门。而我们经常听到的ODI登记，指的便是构建一项合法资金出境通道的申办审核过程。境外投资ODI备案是从业跨境电商以及境外投资务必申办的事宜之一，这关键是由于不管是从业跨境电商或是境外投资都要发改委、商务部以及外汇监管局的报备、核准和登记。那么申办境外投资ODI备案要哪些条件呢？境外投资ODI备案申请条件1、申办境外投资ODI报备的核心务必合乎境外投资的概念，核心要为在我国境内依规成立的公司，可以是新设、并购以及他方法在境外具有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权以及他合法权益的行为；2、申办境外投资ODI报备的核心和成立时间标准，核心务必是国内依规成立的公司，可是成立时间未满一年的公司，申办境外投资ODI报备，审核部门在核准或报备是通常是不会给予准许的；3、申办境外投资ODI报备的核心的股东背景、资金来源以及项目投资真实性的标准，当申办境外投资ODI报备的核心没法具体表明境内股东或是合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申办在审核部门将极其难通过审核；4、申办境外投资ODI报备的核心其申办报备项目应属近期被审核部门关注的项目投资种类，如大额非主业项目投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的项目投资，将被严苛审核，其报备通过率很低。从以上讲解可以知道，ODI登记审核的部门较多，而且审核內容相对复杂，单凭一己之力难以圆满完成。所以挑选一家专业且有责任心的公司服务供应商帮助您申办相关事宜，就显得极为重要。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。禁止转载

ODI是境外直接投资（OutwardDirectInvestment）的简写，因为项目投资行为必定牵涉到资产的流通，对境外投资行为做好管控也成为常态的标准。ODI是“境外直接投资（OutwardDirectInvestment）”的简写，因为项目投资行为必定牵涉到资产的流通，对境外投资行为做好管控也成为常态的标准。而中国境内人民币没法直接向境外项目注资（就算是境外人民币，也不是所有国家都认可，仍要

申办境外投资ODI备案要哪些条件呢？-跨境知道

申办境外投资ODI备案要哪些条件呢？

在海外注册公司上，每个国家地区注册的流程可能会不太一样，因此很多企业都会选择让一些专门注册海外公司的企业帮忙代注册。而且不一定是要海外公司，可以在我国香港注册，香港注册的公司也能享受到很多是优势，下面就来介绍一下注册我国香港地区的公司带来的优势和其他国家的一些优势对比。注册香港公司的优势：1、香港公司无需验资，注册资金任意提高，但到位资金不限，为成立国际集团公司奠定了基础。2、香港知名度高，容易获取国际信贷3、不论注册资金大小，香港政府允许公司名称含有国际、集团、控股、实业、投资等字眼。4、无外汇管制，资金进出自由5、税制简单、税率低：仅涉及利得税，首200万港元利润的税率仅为8.25%6、金融业发达，融资渠道多元化，无注册资本要求，经营范围基本不受控制7、后续管理简单，每年只申报一次税务8、经营范围极少限制注册新加坡公司的优势：1、优良的公司声誉；2、享受新加坡超低税率或免税；3、资产转移的实现；4、巧妙绕开贸易壁垒；5、上市融资的机会；6、良好的投资环境；注册越南公司的优势：1. 自由贸易政策：宽松的贸易政策，加强了越南经济与全球经济的融合性；2. 经济快速增长：越南经济快速增长，近年来越南的GDP增长率一直保持在6%以上。3. 劳动成本低：越南劳动力成本低，越南正处在黄金人口结构期，30岁以下人口占比超过60%。4. 政治环境稳定：越南有稳定的社会和政治环境，越南为外国投资者提供公平的、有吸引力的营商环境。5. 地理位置优越：越南优越的地理位置，有利于其吸引国外的投资，与外国建立经贸合作关系。6. 基础设施的发展：大规模基础设施建设的需求为投资创造了机会，越南建筑业产值增长率连年超10%。注册日本公司的优势：1、法律健全：注册日本公司享受完善的经济法律;2、注册日本公司的经营范围限制少;3、提升品牌形象：日本是发达国家，注册公司品牌形象高;4、资本运营：日本公司注册资本金不受限制，允许空壳公司;5、运营容易：注册日本公司无业务公司仍可运营;以上就是我国香港跟海外公司注册的优势，企业可以结合自身的情况和发展的需求去选择自己海外业务的扩展。

在海外注册公司上，每个国家地区注册的流程可能会不太一样，因此很多企业都会选择让一些专门注册海外公司的企业帮忙代注册。

注册海外公司都有哪些优势？-跨境知道

注册海外公司都有哪些优势？

<span style="color: #333333; font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, 微软雅黑, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;">境外投资，简单点来说就是国内企业或者个人在境外投资成立（并购）境外公司或经营境外项目的行为。实质上，是国内企业将境外投资项目所需要的的款项汇往境外。而根据《企业境外投资管理办法》的相关要求，国内企业是需要取得“境外投资备案”许可后，方能通过银行将款项汇往境外。
也就是说国内的企业想要投资海外，想要将钱汇入国外开展业务，就必须取得这项资质才能去银行办理跨境汇款（当然不包含正常的外贸货款），而其中又是有很多行业是限制性行业，禁止国内投资的，如：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业。知道了这项备案的用途之后，我们来详细了解一下这项备案的具体构成：境外投资备案所需要的取得的资质有两个：1.商务委员会核发的备案证书；2.发改委核发的红头文件。取得了上述两项资质才能去开户行办理境外汇款业务。
而境外投资备案不是简简单单直接可以去办理的，中间要有很多环节，大致的流程：前期材料准备和撰写——商委网上申请——现场核验——取得备案证书——发改委网上申请——现场核验——取得红头文件。同时办理境外投资备案需要企业满足1.公司成立满一年；
2.公司在近一个会计年度里有盈利，且各项财务指标符合要求（主要审查资产负债率和流动比率等）；
3.公司具备相应的资金以供对外投资（资金证明作为凭据）；基本上符合上述条件的企业才能开展境外投资备案的申请。商务委证件有效期2年，失效得重新申请，用过一次后就是长期有效；发改委证件有效期1年，在有效期届满前30个工作日内申请延长有效期即可。
上海市的办理时间由于审核严格，一般可以控制在5个月左右，前提是材料准备充满，所撰写的材料具有价值才可以，不然就会更慢，尤其是前期工作落实情况说明是资质申请的重中之重。
而前期工作落实情况说明则是商务局和发改委审核的关键，包含投资环境分析、投资来源分析、项目简介、可行性报告、可研报告、资金来源合理性证明等材料，需要向商务局和发改委阐明新设/并购企业该国的投资环境，是否有投资可行性，资金来源是否合法，投资公司是否在工商税务法律方面进行分析阐述等，一般至少需要在50页以上。
据我的经验而说，材料的真实与丰富及专业性是该项资质申请最为重要的部分。
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境外投资，简单点来说就是国内企业或者个人在境外投资成立（并购）境外公司或经营境外项目的行为。

2021年上海境外投资备案怎么办？-跨境知道

2021年上海境外投资备案怎么办？

<span style="color: #333333; font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, 微软雅黑, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;">境外投资有几种不同的类型。针对不敏感行业、国家以及地区，如果属于直接投资，需要办理境外投资备案，如果属于间接投资，非大额投资无需核准备案或是告知，如果属于大额间接投资，还是需要告知的。而比较难做的境外投资核准，就是属于敏感行业、国家以及地区需要做的项目。以前境外投资基本上都属于核准制度，新条例出来之后，改核准为备案，也大大降低了办理的难度。有的人可能对核准，备案，告知还是不了解。其实比较简单的。<span style="font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, 微软雅黑, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF; color: #FF0000;">1. 核准要求：如果涉及敏感行业，敏感地区，不管是直接投资还是间接投资，都需要申请核准；<span style="font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, 微软雅黑, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF; color: #FF0000;">2. 备案要求：针对非敏感行业，敏感地区的直接投资项目，申请备案；<span style="font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, 微软雅黑, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF; color: #FF0000;">3. 告知要求：非敏感，且为间接大额投资，则需要告知主管部门；
而关于办理地点，根据投资金额以及投资主体城市的补贴，会涉及到省级，市级或是区级部门。主体备案/核准部门主要是3个：发改委，商务部，外汇管理部门。
办理境外投资备案，最困难的地方就是在材料的准备上。境外投资备案办理材料：1. 境外投资备案申请表；
2. 投资主体证明件，如营业执照，个人身份证明；
3. 如果是企业主体，需要提供董事会决议或是相关的决议文件；
4. 投标、并购或是合资合并项目，需要中外方签署的意向书或是架构协议
在资料都准备齐全，没有什么问题的情况下，一般是40个工作日可以完成备案申请。但需要注意的是，由于现在严格管控非理性对外投资，如果想要涉足一些敏感地区，敏感行业等，要办理境外投资难度是比较大的。
另外，根据汇域的实际操作，如果有下面几种情形，要做境外投资核准/备案也比较难通过：
1. 对外投资金额比国内投资主体大非常多；
2. 新设立企业申请境外投资；
3. 用有限合伙企业作为境外投资平台。
禁止转载到其他平台，谢谢

境外投资有几种不同的类型。针对不敏感行业、国家以及地区，如果属于直接投资，需要办理境外投资备案，如果属于间接投资，非大额投资无需核准备案或是告知，如果属于大额间接投资，还是需要告知的