XTransfer

[编辑]
作为一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司,XTransfer通过与知名跨国银行及金融机构合作,建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台,并打造了以中小微企业为中心的,数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer以科技为桥梁,链接全球大型金融机构和中小微企业,让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。
总部 上海
网站 https://www.xtransfer.cn/
成立时间 2017年

公司介绍:

XTransfer专注为跨境B2B电商中小企业提供跨境金融和风控服务,通过建立数据化、自动化、互联网化和智能化的风控基础设施,搭建通达全球的财资管理平台,提供开立全球和本地收款账户、外汇兑换、海外外汇管制国家申报等多种跨境金融服务的综合解决方案。 

XTransfer获得香港Money Service Operator牌照和英国Authorized Payment Institution牌照,并在美国FINCEN、加拿大FINTRAC和澳大利亚AUSTRAC完成备案。XTransfer创始团队整编制来自阿里巴巴和蚂蚁金服。团队人才国际化,具备多年跨境金融、外贸企业服务的行业经验,善于拓建全球资金处理网络,并具有世界级的合规反洗钱实战经验。


产品服务介绍:

全球收款账户

与国际大行合作,收取全球款项

收取全球买家汇款

支持14个主流币种

0维护费0入账费


本地收款账户

像国内收款一样收取国际汇款

买家支付当地货币,降低换汇成本

本地清算网络快速收款

0中间行手续费


结汇提现

阳光结汇,极速到账

合规申报,100%入账成功

支持极速增值服务


普通提现

对公账户,支持退税

提现至中国大陆对公账户,可退税

无金额限制

可选极速到账


转账

能全球收,也能全球付

支持全球转账

可转账至供应商等对公账户

无金额限制


风控服务介绍:

编辑

帮助中小外贸企业管控交易风险

管控制裁风险:掌握国际制裁规定,远离制裁风险

防范欺诈风险:大数据驱动的监控系统,识别欺诈风险,保护外贸行业生态

保障资金来源合法合规:交易对手尽职调查,安全收款

把控交易真实性:真实贸易申报,阳光结汇

助力金融机构安心服务中小外贸企业

风险为本的审慎准入:尽职调查,只服务从事合法真实贸易的中小商户,防范有非法意图的商户入网

多维度场景化数据整合:对接和利用端对端贸易生态物流、信息流和资金流相关数据,对客户身份及交易进行全景扫描

定制化交易/账户风险识别策略:外贸行业专业认知反哺风险策略,识别高风险交易账户

快速风险响应机制:完备的风险预案,即时响应风险案件,全链路追踪,降低资损 


安全合规介绍:

编辑

资金安全

XTransfer采取严格的资金安全保障措施,金融解决方案获得合作银行与机构的合规检验与认可。客户资金存放于合作银行的备付金账户内,就客户资金做专属的资金托管,受到相关国家和地区监管机构和银行的保护。

交易安全

所有资金操作严格按照客户的指令进行。未经授权和直接指令,任何第三方不能对资金进行操作。XTransfer的安全防护将确保授权的真实性,任何异常情况将被及时识别并阻止。

隐私安全

信息和隐私受到XTransfer隐私与安全政策的保护,严格按照相应条款履行责任和义务。未经授权,XTransfer绝不会将信息透露给无关的第三方。

系统安全

所有信息均保存在安全服务器中,任何数据传输均采用SSL技术加密,数据的访问权限受到严格的物理控制。




分享至

打开微信,使用“扫一扫”即可
将网页分享到我的朋友圈

联系客服
联系客服
公众号
公众号
微信扫一扫关注
跨境知道官方公众号
返回顶部
返回顶部