重磅！传出海淘金大佬被指偷税、洗钱，最高面临465年监禁

最近几年，越来越多的卖家出海淘金，赚的盆满钵满的同时，海外税务风险时刻伴随卖家，一不小心就成了引爆的雷。之前传出某跨境电商企业高管在2018年集体被德国法院通缉。今天小编在华尔街日报看到一则消息，也让人感觉很震惊：

中美关系紧张的背景之下

中国铝业巨头刘某传出逃税20亿美金，涉嫌欺诈与洗钱罪被指控

该消息原文刊登在《华尔街日报》

发布时间是美国东部时间7月31日下午

该消息一传出，忠旺股价应声大跌，今天开盘直接跌破17%

华尔街这篇报道称：

一名中国亿万富翁被联邦大陪审团起诉，罪名是他逃避了近20亿美元的关税，这是将大量铝走私到美国的阴谋的一部分。起诉书于5月份达成，但直到本周才启封，指责中国铝业巨头中国忠旺控股有限公司的创始人刘中田，他们阴谋通过跨越公司位于中国辽宁省的港口的庞大计划诈骗美国在洛杉矶和墨西哥的偏远沙漠。它声称该计划始于2008年，并一直持续到今天。

据知情人士透露，已经为世界上最富有的铝业巨头之一刘先生起草了一份逮捕令。根据起诉书，55岁的人被称为“刘大叔”和“大老板”，据信是在中国。据检察官称，如果他被判有罪，他将面临欺诈和国际洗钱指控，最高刑期为465年。

“美国不是腐败商人的游乐场，”加州中区的美国检察官尼古拉汉纳说。

同时被起诉的中国忠旺女发言人没有立即回复要求发表评论并与刘先生交谈的电子邮件。拨打中国忠旺代表在香港的电话未得到答复。 “华尔街日报”无法确定刘先生是否有一位美国律师。曾代表刘先生的律师没有立即回复要求发表评论的电子邮件。

该公司被指控使用铝制货物多年来增加其收入，造成美国对其产品需求强劲的错误印象。中国忠旺在香港证券交易所上市。刘先生此前否认与任何非法运输计划有关。中国忠旺长期以来一直否认有任何联系。

负责调查的负责国土安全调查的助理特工杰里米·斯科特表示，将刘先生带到美国接受指控的努力可能需要通过国务院制定。美国与中国没有引渡条约。

北京外交部和华盛顿特区的中国大使馆没有立即回应置评请求。起诉书指控刘先生及其同事向刘先生有效拥有的空壳公司提供现金，从中国忠旺购买铝，然后将其销售给美国买家，掩盖金属的起源，并在此过程中绕过美国的关税。

据称，刘先生以托盘的形式向美国运送铝材，避免了关税，这是一种不在罚款清单上的成品。但根据起诉书，大多数货盘实际上并不是成品，并据称是在没有支付适当关税的情况下将铝走私到美国的一种方式，调查人员说。

根据起诉书，2011年至2014年左右，刘先生控制的公司向美国进口了220万个假托盘，逃避了大约18亿美元的进口关税。

绕道越南、墨西哥躲避关税引起关注

根据起诉书，2016年，运往墨西哥和美国的大部分中国制造的铝开始进入越南，因为据称刘先生试图逃避美国当局调查该计划。根据法庭文件和沈先生的采访，“华尔街日报”曾报道说，刘先生在台湾和美国公民Po-Chi“Eric”Shen的帮助下在墨西哥储存了铝。

司法部官员说，沈先生已同意承认逃避联邦所得税并与调查合作。沈先生的律师拒绝发表评论。直到午间，中国忠旺出面回应相关报道：公司及控股股东确认 并未接到任何有关逃避关税的诉讼法律文书或通知。

来源：AMZ123