亚马逊店铺哪些情况会触发KYC审核？

亚马逊KYC审核是什么？做亚马逊欧洲站的小伙伴或多或少听说过亚马逊KYC审核，而其他站点的卖家可能还不太熟知KYC审核。从去年开始，亚马逊美国站就开始对卖家收紧KYC审核机制，很多亚马逊卖家即使什么违规行为都没做过，也会收到亚马逊的KYC审核邮件。

KYC审核、VAT税号难免会让卖家们感到心有余悸，稍不留神店铺就会被受限。所以，亚马逊卖家很有必要了解一下亚马逊KYC审核是什么，亚马逊KYC审核需要的资料以及哪些情况可能会触发KYC审核。

什么是亚马逊KYC审核？

亚马逊KYC（Know Your Customer）是什么？简而言之，KYC审核是指亚马逊账户持有人的条件审查和备案，是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。

根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对欧洲站点上的卖家进行KYC审核，而亚马逊卖家在欧洲站销售时达到一定的销售额度便会触发KYC审核，卖家需要如实提交相关的审核资料，KYC审核通过了才能继续销售。

亚马逊KYC审核需要哪些资料？

1、工商注册信息

即公司营业执照扫描件。内地公司一般是由中国工商局颁发的，以彩色扫描件为佳，而香港注册的公司要求有公司注册证明书+商业登记条例（两个文件合并一个PDF文档），同样上交彩色扫描件。

2、公司账单

提交能够证明公司是处于正常运营的缴费账单，如：水电账单、燃气费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务及社保缴费账单等任选其一即可。

其中上交的账单材料费用产生日期和开票日期需在90天以内，并且由正规机构出具，账单上须印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致。

3、银行账单（二选一）

① P卡账单

要求：此P卡必须是公司注册的P卡，并且提供的银行账单为最近3个月内的P卡账单。

② 公司对公银行对账单

要求：有公司名称，和公司注册证明文件上的公司名保持一致；需有清晰可见的银行名或logo；必须有在该行开户的银行账号；账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可。

4、公司受益人证件

首选护照，没有可提供户口本本人页+身份证正反面

5、法人个人费用账单

法人个人的水、电、燃气、网络个人信用卡账单等，任选其一。

6、公司受益人个人费用账单

要求同法人个人费用账单。

7、主要联系人证件

要求同公司受益人证件。

哪些情况亚马逊店铺可能触发KYC审核？

其实，KYC审核是属于亚马逊正常的尽职调查，因为亚马逊有理由了解自己平台上的卖家合法性。在欧亚，这种KYC调查是很常见的，只不过对于美国站来说，KYC审核的情况比较少见。

另据亚马逊方面表示，如果亚马逊卖家在操作上遇到某些情况，也的确存在提前触发KYC的可能性。

1、 欧洲站销售额达5000欧

当欧洲站点的卖家销售金额累计达到5000欧及以上时，就会要求卖家进行KYC审核。所以，建议卖家尽量在销售额收款累计达到15000欧前审核完毕，避免被封号的风险。

因为如果你的收款累计达到15000欧元时尚未通过亚马逊KYC审核，你的销售权限将会被暂停，直到你通过审核后，亚马逊才会重新打开你的销售权限。

2、更换信用卡

当你更改了注册账户时提交的信用卡信息事，也可能触发KYC审核。

3、修改身份证、联系人信息等信息

修改身份证、联系人信息等后台信息的修改时都会触发KYC审核，正常审核需要三到五天时间，也有卖家被审核半个月的，具体看你的资料信息。

4、 修改收款账户

修改收款账户也容易触发亚马逊KYC审核。

5、修改公司地址

有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在变更地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。

6、亚马逊周期性KYC审核

前面我们也提到了，亚马逊的运作越来越正规化了，所以KYC审核也将成为一种常态。所以，即使卖家没有更改信息，也有可能触发亚马逊的周期性审核。建议卖家在自己可能触发亚马逊KYC审核之前准备好审核资料，当触发KYC审核时便可立即提交审核资料，加快KYC审核通过。