英国工商注册白皮书发表:将迎来这几大变革(下)

第三方代理必须在英国公司注册处注册。

注册管制度权力的扩展，监督提供一定程度的保证，即第三方代理能够以足够的标准进行身份验证检查，并且第三方代理将受到任何违规行为的监控。

提交身份验证检查和声明清单。

在寻求组建公司或可注册合伙企业时，第三方代理人将被要求提交清单，列出他们已验证的身份、符合什么标准，并声明他们已完成所有相关的身份验证检查。

当第三方代理使用他们的详细信息注册时通知主管。

英国公司注册处将通知使用其详细信息在英国公司注册处注册的第三方代理的主管。

如果监管结束，监管者和第三方代理人将被要求通知公司注册处。

如果监管者停止监管第三方代理，监管者将被要求通知公司注册处。如果第三方代理人停止受到监督或他们的主管发生变化，则必须通知英国公司注册处。

第三方代理必须在英国注册。

第三方代理人将被要求在英国注册并遵守英国的反洗钱制度。

审查小公司的申报选择。

通过将提交选项减少到只有两个来简化框架：微型实体和小公司。删除精简和“圆角”帐户选项将使选项更易于理解并减少欺诈和错误。

向政府提交一次 - 探索向政府提交一次帐户的选项。

公司目前通过完全独立的机制向公司注册处和其他相关机构（例如慈善委员会）提交财务信息，使公司能够在一个中心位置提交帐户，并使政府机构能够提取他们需要的信息。

要求以数字方式向公司注册处提交帐户。

目前，99% 的账户类型都可以使用数字流程。88% 的公司已经选择以数字方式提交文件。

要求账户被完全 i-XBRL 标记。

要求使用 i-XBRL 完全标记所有帐户；并将标记标准与HMRC对齐。

更多信息检查和增强的验证检查。

改进对帐户的验证检查，例如检查公司是否有资格提交某种类型的帐户。该提案还着眼于将注册服务商的新权力应用于账户。

要求休眠公司提交资格声明。

公司的董事将被要求确认账户符合公司提交休眠账户的要求。

填补修改公司会计参考期的漏洞。

限制公司可以缩短其ARP的次数以符合有关延长的限制——公司将被要求提供在 5 年内第二次缩短其期限的理由，并且只有在良好的业务情况下才会被授予原因。

明确要求公司准备和交付一组账目。

一家公司只能准备一套账目。该提案填补公司可以向不同政府部门提交多个账户的漏洞。

在符合条件的情况下，有权主动与执法部门和其他相关机构共享数据。

英国公司注册处 将有权主动与执法合作伙伴和满足某些条件的其他相关机构分享其收集的情报。

英国公司注册处 将其数据与外部数据进行交叉引用。

英国公司注册处 将获得请求外部数据的权力，将这些数据与注册簿进行交叉引用，然后对任何差异采取适当的措施。

英国公司注册处 与提供数据的组织共享交叉引用的结果。

英国公司注册处 将有权将交叉引用结果的反馈发送给提供外部数据的组织。

提供一个法律网关，允许组织向英国公司注册处发送他们使用英国公司注册处数据完成的任何交叉引用练习的结果。

对于组织无法与英国公司注册处共享其数据的情况，将提供一个合法网关，允许这些组织与英国公司注册处共享他们使用英国公司注册处数据执行的交叉引用练习的结果。

取消对董事和PSC使用通常居住地址 ( URA ) 的限制。

取消《公司法》中仅允许董事/ PSC的URA用于通信的限制，从而允许对URA进行分析。

指定的公共机构 (SPA) 列表将被更广泛的公共机构定义所取代。

英国公司注册处 将根据公共权力的广义定义共享数据，而不是使用当前详尽的公共权力列表。

扩大对受监管专业人员的差异报告要求（根据《洗钱条例》），包括报告董事信息和注册办事处地址的差异，并提供未来修改要求的能力。

根据反洗钱法规，金融机构等受监管的专业人士必须报告他们所持有的公司实益拥有人信息与公司注册处所持有的有关PSC的信息之间的任何差异。这些要求所涵盖的信息将扩大到包括董事信息和注册办公地址。