四兄弟涉嫌诈骗被起诉！伪造发票，薅了姐夫1900万美元

内容提要

涉嫌通过更改发票“操纵亚马逊的供应商系统”，进而对从未订购的产品向亚马逊收费。这一家人通过伪造发票从亚马逊骗取了1900万美元。

联邦官员称，来自纽约州的四兄弟涉嫌试图诈骗亚马逊公司约3200万美元，并通过所谓的“超额运输”计划从亚马逊公司盗走了至少1900万美元。

据纽约南区周三公布的一份起诉书显示，美国国土安全调查局和驻曼哈顿的美国联邦检察官办公室指控尤尔、赫斯尔、齐舍和施米尔•亚伯拉罕(Shmuel Abraham)涉嫌通过更改发票“操纵亚马逊的供应商系统”，进而对从未订购的产品向亚马逊收费。

他们于周三上午被捕，当局称该计划从2017年持续到2019年。

亚马逊假冒犯罪部门副总法律顾问、主管克里斯蒂娜·波萨(Cristina Posa)在该公司网站上发布的一份声明中表示，他们“感谢”这些机构的工作。

“尽管我们采取积极的控制措施，以确保商店中的绝大多数卖家都是诚实的企业家，但欺诈者却试图违反我们的政策，使我们的顾客受害并破坏了商店，”波萨说，“我们期待与执法机构合作，要求这些不良行为者为其非法活动负责。”

犯罪手段

根据起诉书，亚伯拉罕兄弟接受了亚马逊的采购订单，并“同意提供少量的货物”，这是通过交易要求的——相反，他们“发货、开具发票，并收到了(亚马逊)没有同意购买的货物的付款，或者(亚马逊)没有同意的价格和数量。”

犯罪事实

据称，在2018年左右的一个案例中，他们同意了单箱12罐消毒剂喷雾剂的订单，每包价格为94.03美元。起诉书称，相反，他们成功地以94.03美元的价格开出了“7000支牙刷”的发票，花费了公司658,210美元。

起诉书称，7月18日，他们同意运送一款设计师香水，每款售价为289.78美元。法庭文件显示，相反，他们涉嫌操纵了亚马逊的系统，“发运了927件塑料胡须修剪工具”，每件售价289.78美元。据称，他们总共从亚马逊骗取了26.8万美元。

起诉书称，在其他情况下，他们“将确认采购订单——从而同意按照所述价格和数量发运货物——然后简单地发运并为过量的货物开具发票(亚马逊)。”

据一份新闻稿称，每次亚马逊暂停他们的供应商账户时，亚伯拉罕一家都会以不同的身份或使用不同的电子邮件地址创建新账户。他们住在纽约市附近，年龄在24岁到32岁之间，每个人都被控共谋进行洗钱和电信诈骗。

来源：美鸥网