震惊!账号冻结潮蔓延!上市跨境大卖中招
猫小鱼 2021-06-10
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去年开始,浙江、广东很多外贸公司老板反映,出现银行账号被冻结的情况。尤其是义乌,账号被冻结的老板人数非常多,他们在网上甚至有了一个专门的称呼:冻友。

根据“冻友”们的多方了解,冻结的原因,部分是被怀疑卡内钱款涉嫌电信网络诈骗或网络赌博。国家大力严打网络赌博、电信诈骗、杀猪盘、网络色情、传销资金盘等违法犯罪活动,如果资金在某个环节涉嫌‘有问题’,就可能被溯源查处,银行账户就可能被冻结。外贸、跨境企业普遍会收到海外款项,中招的几率,会比一般的行业更大。但是,也有部分被冻结账号的老板,至今尚未找到被冻结的原因。

这种账号“冻结”的后果可能是非常严重的。有冻友反映,之前收了客户的一笔货款,然后可能是因为这笔钱的进入,导致收款银行卡被冻结。接着导致其他没有收过任何款的卡一连串被冻,包括微信零钱通的零钱都用不了,生活受到很大的影响。

义乌市商务局为此还专门发布了公告,协助当地商户解冻银行账户。

不确定和以上提到外贸企业的原因是否有相似,两家跨境电商圈的上市大卖,今年也遭遇了银行账号冻结。一家是总部位于义乌、跨境电商大卖通拓科技的母公司华鼎股份,另一家是总部位于长沙、有棵树的母公司天泽信息。

华鼎股份在4月份披露,通过网银查询,获悉公司部分银行账户资金被冻结,网银显示本次冻结执行法律文书编号2021黑01执保84号,一共被冻结了14个银行账号,都是各大银行在义乌的分行或是支行,有人民币账户,也有美元账户,被冻结资金金额超过1300万元!但华鼎股份当时称,公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息,尚不清楚账户冻结的具体原因。

天泽信息在今年3月和5月,分别披露了公司部分银行账户被冻结。3月被冻结了12个账号,5月又被冻结了4个账号,除了1家位于长沙的银行,其余都位于南京。两次冻结,天泽信息均称尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息,尚不清楚账户冻结的具体原因。两次被冻结银行账户金额较小,且相关银行账户被冻结仅涉及上市公司本身,上市公司的业绩支撑主体有棵树及其他子公司仍在正常运作,未受影响。

两家大卖母公司的账户冻结原因都尚不明确,对于两家大佬来说,目前实际影响也不大。

不过,从“冻友”们的遭遇可以看出,现在国家对资金合法合规执行着非常严格的监管力度,对于外贸出口、跨境电商行业的老板来说,处理资金的问题,不能有侥幸心理。

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